Chuyên viên cao cấp, Chuyên Gia Phân tích dữ liệu Tuân thủ - Khối Pháp chế và Tuân thủ (2026TD450951)
Hà Nội (On-site)
Nghỉ trọn T7, CN
Hạn chót 25/11/2026
Đăng 17 ngày trước
Ít hơn 20 ứng viên
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Thạc sĩ là lợi thế) chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Thống kê, Toán kinh tế, Công nghệ thông tin, Tài chính – Ngân hàng, hoặc tương đương.
- Tối thiểu 3 – 5 năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu, ưu tiên trong lĩnh vực tuân thủ/AML/rủi ro ngân hàng; Kiểm toán Big4 (PwC, Deloitte, KPMG, EY – mảng AML/Compliance analytics).
- Thành thạo công cụ: SQL (advanced query, optimization), Python/R (pandas, numpy, scikit-learn cho tuning/modeling), Power BI/Tableau/Qlik (dashboard phức tạp), Excel nâng cao (VBA, Power Query).
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy định tuân thủ Việt Nam: Luật Phòng chống rửa tiền 2022, Thông tư 35/2013 (sửa đổi), 09/2020/TT-NHNN, Nghị định 13/2023 (dữ liệu cá nhân), FATF 40 Recommendations, OFAC/EU Sanctions, Basel compliance.
- Ưu tiên có chứng chỉ: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), CRISC, CDPSE (data privacy), Certified Analytics Professional (CAP), hoặc chứng chỉ AML analytics (ACAMS Advanced CAMS).
- Ưu tiên có kỹ năng: Phân tích rủi ro chuyên sâu, tuning AML rules, storytelling với dữ liệu (insights cho lãnh đạo)
QUYỀN LỢI:
- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân và người thân
- Du lịch
- Fitness Center (Yoga, GYM,...)
- Hỗ trợ kinh phí tập luyện thể thao, đi lại, kinh phí trông trẻ/mẫu giáo, điện thoại
- Khám sức khỏe định kỳ
- Lương tháng thứ 13
- Ngảy nghỉ sinh nhật
- Thưởng các dịp lễ (Tết, Quốc Khánh, 30/4 - 1/5, Sinh nhật Ngân hàng,...)
- Thưởng thành tích, Thưởng hiệu suất
- Vay ưu đãi
MB Bank yêu cầu ứng viên ứng tuyển cần cung cấp chi tiết các thông tin sau:
- Thông tin cá nhân: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính
- Số điện thoại và Email liên hệ
- Trình độ học vấn, Trường đã tốt nghiệp
- Kinh nghiệm làm việc
- Từ 3 - 5 kỹ năng nổi bật
Vì sao Bạn nên đảm bảo đầy đủ thông tin khi ứng tuyển?
- Hồ sơ của Bạn sẽ được đánh giá nhanh chóng.
- Đối với các hồ sơ đáp ứng đầy đủ thông tin và tiêu chí tuyển dụng phù hợp, MB Bank sẽ chủ động liên hệ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất.
- Ứng viên vui lòng kiểm tra email và điện thoại thường xuyên để không bỏ lỡ lịch hẹn phỏng vấn.
Cập nhật ngay thông tin mới nhất về các Chương trình do MB tổ chức tại FanPage:
- Ai yêu Miền Bắc hơn MBers
- Ai yêu Miền Trung hơn MBers
- Ai yêu Miền Nam hơn MBers
Yêu cầu nên có
Có bằng Thạc sĩ. Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu trong lĩnh vực tuân thủ, AML hoặc rủi ro ngân hàng. Có kinh nghiệm tại Big4 (PwC, Deloitte, KPMG hoặc EY) trong mảng AML hoặc phân tích tuân thủ. Có hiểu biết về Luật Phòng chống rửa tiền 2022, Thông tư 35/2013 (sửa đổi), Thông tư 09/2020/TT-NHNN, Nghị định 13/2023 về dữ liệu cá nhân, 40 Khuyến nghị FATF, lệnh trừng phạt OFAC/EU hoặc tuân thủ Basel. Có chứng chỉ CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist). Có chứng chỉ CRISC. Có chứng chỉ CDPSE (data privacy). Có chứng chỉ Certified Analytics Professional (CAP). Có chứng chỉ AML analytics, chẳng hạn ACAMS Advanced CAMS. Có kỹ năng phân tích rủi ro chuyên sâu. Có kỹ năng tinh chỉnh các quy tắc AML. Có kỹ năng kể chuyện bằng dữ liệu để truyền tải thông tin chuyên sâu cho lãnh đạo.
Công việc cụ thể là gì?
- Phân tích dữ liệu lớn (big data) từ core banking, (FICO, Actimize, Oracle FCCM, NICE Actimize, hoặc tự xây), dữ liệu khách hàng, giao dịch, KYC/CDD, sanctions list để phát hiện mẫu hành vi vi phạm tuân thủ, gian lận, vi phạm tranctions.
- Thiết kế, tuning và tối ưu hóa rule engine (scenario-based và statistical models) để giảm false positive rate, tăng detection rate; áp dụng kỹ thuật machine learning cơ bản nếu áp dụng (anomaly detection, clustering).
- Xây dựng và duy trì dashboard cấp cao (Power BI, Tableau, Qlik) cho báo cáo tuân thủ: tỷ lệ cảnh báo, hiệu quả rule, STR (Suspicious Transaction Report), sanctions hit rate, báo cáo NHNN hàng tháng/quý/năm.
- Thực hiện deep dive analysis các trường hợp high-risk alert, hỗ trợ điều tra nội bộ, chuẩn bị hồ sơ báo cáo cơ quan chức năng
- Giám sát và đảm bảo data quality cho dữ liệu tuân thủ (accuracy, completeness, timeliness); phát hiện và khắc phục vấn đề dữ liệu (data lineage, reconciliation) theo chuẩn Basel và FATF.
- Phân tích xu hướng rủi ro tuân thủ (trend analysis, predictive insights) để đề xuất điều chỉnh chính sách, quy trình; hỗ trợ risk assessment tuân thủ hàng năm.
- Phối hợp chặt chẽ với CNTT, Data Governance, Kinh doanh, Pháp chế để triển khai giải pháp dữ liệu tuân thủ mới (eKYC analytics, transaction monitoring enhancement).
- Tham gia kiểm toán nội bộ/ngoại bộ, kiểm tra NHNN; đại diện trong các dự án lớn như nâng cấp hệ thống, tích hợp AI cho compliance.
- Cập nhật thay đổi quy định (Thông tư NHNN mới, FATF recommendations, EU/OFAC sanctions) và điều chỉnh mô hình phân tích tương ứng
Quyền lợi có gì?
Lương thưởng
Lương tháng thứ 13
Thưởng các dịp lễ (Tết, Quốc Khánh, 30/4 - 1/5, Sinh nhật Ngân hàng,...)
Thưởng thành tích, Thưởng hiệu suất
Bảo hiểm & sức khoẻ
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân và người thân
Khám sức khỏe định kỳ
Cân bằng công việc-cuộc sống
Ngày nghỉ sinh nhật
Văn hoá công ty
Fitness Center (Yoga, GYM,...)
Khác
Hỗ trợ kinh phí tập luyện thể thao, đi lại, kinh phí trông trẻ/mẫu giáo, điện thoại
Vay ưu đãi
